本公司第六次股东大会于1995年5月6日下午在公司办公楼二楼会议室召开, 参 加会议人数103人,代表股份13482万股,占总股本的67.83%, 符合国家及本公司章程 有关规定。经参加会议的全体股东审议,表决通过如下决议:
    一、审议通过公司董事会1994年度工作报告。
    二、审议通过公司监事会1994年度工作报告。
    三、审议通过公司1994年度财务决算报告。
    四、审议通过公司董事会1994年度股份分红按配股后总股本每10股送1股红股, 另派现金股息3.00元的决议。
    五、授权公司董事会在适当时候将法人股转换为B股的决议。
    六、一致表决通过本公司1995年度配股和发行B股视为同次发行的决议。
    七、审议通过公司章程修改方案。
    八、同意原公司董事王惠兰因退休辞去董事职务的申请, 作为表决通过补选何 慎滔为本公司董事的决议。
    
广东美雅集团股份有限公司    1995年5月9日