本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东美雅集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年10月26日上午在公司总部召开，会议应到董事9人，实到6人，另外三名独立董事以通讯方式表决，监事长列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯国良先生主持。会议审议通过公司2004年第三季度报告。