经公司董事会研究，决定于1995年5月6日下午2∶30时在本公司办公大楼二楼会议室召开第六次股东大会，时间半天，现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议公司董事会1994年度工作报告。

    2、审议1994年度财务决算报告。

    3、审议公司董事会分红方案。

    4、审议公司申请发行Ｂ股事宜。

    5、审议监事会报告。

    6、审议公司章程修改案。

    7、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡在1995年4月28日收市截止，持有本公司个人股份2万股以上（含2万股）的股东（多人合计达到2万股的可集体委托一名代表参加）。

    3、持有本公司法人股份20万股以上（含20万股）的股东，凭本公司书面通知，派一名代表参加会议。

    三、出席会议登记手续：

    1、符合参会资格的股东，凭身份证正本、股东帐户卡办理登记手续。法人股东代表持我公司书面通知及单位介绍信办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书。

    2、登记地点：本公司办公大楼大堂报到处。

    3、登记时间：1995年5月6日上午8时至下午2时。

    四、公司联系地址：

    广东省鹤山市沙坪镇人民西路

    邮编：529700

    电话：（0750）8888888 8883456

    传真：（0750）8889673

    联系人：林坚铁

    

广东美雅集团股份有限公司

    一九九五年四月八日