本公司三届董事会于2003年4月18日在公司本部召开第十八次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（其中冯立、唐勇董事由于出差在外或工作原因，分别委托王晓华、张子达董事出席并行使其表决权），公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过公司2003年第一季度报告及其财务报告；

    二、审议同意于2003年6月8日召开公司2002年年度股东大会（会议通知另发）。

    特此公告。