公司董事会定于一九九五年五月二十八日上午九点在公司第二会议室召开第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议批准公司九四年年度报告及九五年工作规划；

    2、审议批准公司九四年度财务决算；

    3、审议批准监事会工作报告；

    4、审议批准公司九四年度利润分配及分红派息方案；

    5、其它事项。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、持有本公司两万股（含两万股）以上股票的股东（截止至九五年五月十八日深交所下午收市）；

    3、持股数不足两万的股东，可自愿组合使其达到或超过限额，并协商委托一名代表出席会议，也可委托有出席资格的股东代为行使表决权，委托人需填写授权委托书；

    三、登记手续：

    符合出席会议资格的股东，请于一九九五年五月十九日、二十日上午8∶30—11∶00,下午2∶30—5∶00时持股权凭证、身份证或委托人股权凭证、授权委托书、本人身份证（外地股东用传真方式登记亦可）到公司证券办公室办理出席会议手续。

    四、其他事项：

    1、会期半天，费用自理

    2、联系地址：广西柳州市柳太路1号公司证券办公室

    3、联系人：王祖光

    4、联系电话：（0772）3886509,3886510

    5、传真：（0772）3831147

    6、邮政编码：545007