公司董事会于2001年8月16日在本公司第二会议室召开会议,应到会董事8人,实 到会董事8人,会议由董事长主持,监事会成员列席了会议。会议作出了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要、中期财务报告,并决定公司中期 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    2、原则通过了公司《″十五″发展规划纲要草案》,并同意成立董事会下属战 略发展委员会,制定具体的公司发展规划。

    3、审议通过了公司新修订的八项资产减值准备及损失处理的内控制度、 柳工 资产管理内控制度。并责成经理层根据有关规定, 制订出相应的承担资产损失责任 的管理办法及处罚条例。

    4、审议通过了为实施属国家重点技改项目的″年产50台5.4M3轮式装载机技术 改造项目″而进行的公司下属总装厂技术改造项目计划,5.4M3轮式装载机技术改造 项目计划总投资2170万元（其中银行贷款1520万元,企业自筹650万元）；同意对公 司本年度技改项目追加投资389万元。

    5、审议通过了对总裁及经营层执行年薪制的议案：

    公司总裁执行年薪制,总裁的年薪收入标准与董事长的年薪收入标准一致,对其 年薪制的构成及核定、考核、管理按《广西柳工机械股份公司关于执行自治区及柳 州市企业经营者年薪制有关规定的议案》的有关规定执行。

    公司经营层担任副职的其他领导人员的年薪收入由总裁根据《广西柳工机械股 份公司关于执行自治区及柳州市企业经营者年薪制有关规定的议案》的有关规定以 及相应的经营责任制考核方案确定后执行。

    6、同意本公司从2001年10 月起继续对控股子公司江阴柳工道路机械有限公司 提供500万元一年期贷款担保。

    特此公告。