广西柳工机械股份有限公司董事会决议公告公司董事会于2001年3月24 日在本 公司第二会议室召开会议,应到会董事8人,实到会董事及董事代理人7人, 监事会成 员列席了会议。会议作出了如下决议：

    1、审议通过了公司2000年度报告及其摘要；

    2、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策： （1）2000年度利润分配预案：公司2000年度净利润1,154,292.14元,按净利润 10％的比例提取法定盈余公积金、按5％的比例提取公益金后, 可分配利润为 619 ,757.32元,加上年初未分配利润1,695,540.80元,合计未分配利润为2,315,298. 12 元。鉴于公司累计未分配利润不足以进行利润分配,因此董事会建议2000 年度不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    （2）预计公司下一年度利润分配政策：由于公司2001 年的经营仍将面临较大 困难,公司董事会预计下一年度仍将不进行利润分配,也不进行公积金转增, 但公司 董事会保留根据下年度实现经营情况调整利润分配政策的权利。

    以上1至4项议案需提交年度股东大会审议。

    5、公司2000年度股东大会召开时间及议程,另行公告。

    特此公告。