广西柳工机械股份有限公司96年度股东大会于1997年8月31日在本公司综合技术大楼12层会议室召开。出席会议的股东8人，代表股份198,032,494股，占总股本的63．48％，符合国家有关法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。大会作出了如下决议：

    一、审议批准了公司1996年度董事会工作报告；

    二、审议批准了公司1996年度监事会工作报告；

    三、审议批准了公司1996年度财务决算报告；

    四、审议批准了公司1996年度利润分配方案，即：

    公司96年度净利润为23,983,437．83元，提取10％的公积金和10％的公益金即5,641,189．42元后，96年未分配利润为18,342,248．41元，加上95年未分配利润39,284,135．47元，可供分配利润总额为57,626,383．88元。董事会决定向全体股东每10股送0．5股红股并派1元现金红利，所余利润结转下一年度分配。该预案报上级有关主管部门批准后实施。

    五、大会选举张沛、王晓华、裘安钢、曾光安、温小华、冯立、钟春彬为公司第二届董事会董事；选举朱元虎为公司第二届监事会主席，陶运明为公司第二届监事会监事。另一名监事由公司职代会直接选举产生。

    附：广西柳工机械股份有限公司第二届董事会新当选董事简历

    曾光安，男，汉族，党员，1965年4月出生。1985年8月参加工作，大学文化，工程师。1985年8月起先后在柳州工程机械厂信息中心、引进办任助理工程师、工程师，总师办副主任，95年3月至今任本公司副总裁。

    裘安钢，男，汉族，1962年3月出生。1982年7月参加工作，大学文化，工程师。1982年7月至85年7月在云南省开远市昆铁开远机务段任主任。85年8月调入柳州工程机械厂历任设计科助理工程师、引进办工程师、副主任。公司总经理助理，95年3月至今任本公司副总裁。

    温小华，男，汉族，1950年11月出生。党员，大专文化，高级政工师。1968年3月在部队先后担任战士、电影放映员、宣传股干部、连政治指导员、党支部书记，旅政治部直政股干事、副股长、代直属党委副书记、股长、旅政治部党委委员；1985年1月进柳工厂，历任宣传部干事、副部长，党办副主任、党办主任；1993年11月公司成立后至今历任公司和集团公司党办主任、第三产业事业部部长兼物业公司经理。

    冯立，男，汉族，1949年5月出生。党员，大专文化，经济师。1968年12月在南宁市郊明秀公社大塘大队四队插队；1970年9月进柳州工程机械厂历任锻压车间工人、副主任、副书记、主任；1983年9月至85年7月在合肥工业大学学习；1985年8月起历任柳工锻压车间主任、铸钢车间主任、锻造厂厂长、书记，企业管理处处长、副总经济师；1995年1月至今任本公司副总经济师、销售公司副总经理。

    钟春彬，男，汉族，1958年4月出生。党员，大学文化。高级工程师。1976年8月在柳城县东泉公社插队；1978年3月至82年1月就读于太原重型机械学院；1982年1月进柳州工程机械厂，历任厂设计科助工、工程师、研究所副科长、副主任；1992年9月至93年7月就读于北京电子干部管理学院学习国际贸易；1993年7月至今聘任为广西柳工机械股份有限公司下属销售公司副经理、副总经理。