本公司于97年4月18日召开董事会会议，审议并通过了如下决议：

    一、公司1996年度报告；

    二、公司1996年度财务报告；

    三、公司1996年度利润分配及分红预案：

    公司96年度经营情况已经北海会计师事务所审计，本公司董事会根据《公司法》及公司章程的规定，提出九六年度利润分配预案如下：

    九六年度公司实现税后利润23,983,437．83元，提取10％的公积金和10％的公益金即：5,641,189．42元后，当年未分配利润为18,342,248．41元，加上九五年未分配利润39,284,135．47元，可供分配利润总额为57,626,383．88元。董事会决定向全体股东每10股送0．5股红股并派1元现金红利，剩余利润留待以后分配。该预案尚须经股东大会通过并报上级有关主管部门批准后实施。