本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第五届董事会于2007年07月13日以电子邮件方式发出召开第五次(临时)会议的通知,会议于2007年07月17日采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议：

    一、审议通过《关于提名贺瑛女士为公司独立董事候选人的议案》。

    鉴于张小坚先生已向公司董事会提交辞去独立董事职务的辞职报告,董事会提名贺瑛女士为接任公司独立董事的候选人(简历附后),并同意将该议案经深圳证券交易所审核无异议后提交临时股东大会审议。

    该项议案获全票赞成。

    二、审议通过关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。

    同意于2007年8月3日召开公司2007年第二次临时股东大会(会议通知另发),审议：(1)关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案；(2)关于补选公司独立董事的议案。

    该项议案获全票赞成。

    特此公告。

    广西柳工机械股份有限公司董事会

    二○○七年七月十七日

    柳工五届五次董事会决议公告附件：独立董事候选人贺瑛女士简历

    贺瑛,女,1963年3月出生。中共党员,经济学博士,应用经济学博士后,教授。1984年参加工作,就职于中国银行上海分行,1989年至2004年历任上海金融高等专科学校老师、系副主任、系主任、副校长,2004年至今任上海金融学院副院长,兼任中国保险协会理事,上海金融学会理事,上海浦东国际金融学会副会长。

    贺瑛在华东师范大学分别取得了经济学硕士和博士学位,师从我国国际金融泰斗陈彪如先生,博士毕业后,她进入复旦大学应用经济学博士后流动站从事博士后研究工作,师从我国著名国际金融学家姜波克教授。她曾赴美国University of Taxes学习EMBA课程。贺瑛具有十分强的科研能力。迄今在国内外杂志上公开发表论文80余篇,出版专著11部、译著3部、教材11本,完成国家社科基金等省部级以上课题11项。她同时具有很强的教学能力,多次获得教学成果奖、教学研究奖,并获得国家级、上海市级精品课程。贺瑛早年曾在中国银行上海分行工作,具有丰富的金融理论和实践经验、金融教学和研究经历。她多次获得省部级以上荣誉称号。

    与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。