本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年8月3日(星期五)上午8时30分

    2.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2007年7月31日深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书附后)；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    (1)关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案；

    (2)关于补选公司独立董事的议案。

    以上审议事项具体内容详见公司在2007年6月29日、2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

    2.登记时间：2007年8月1日上午8:30～11:00,下午2:30～5:00。

    3.登记地点：公司董事会秘书处。

    未在登记日登记的股东也可以参加股东大会。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

    联系人：王祖光先生 黄华琳先生 联系电话：(0772)3886509,3886510

    传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007

    2.会议费用：自理

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人姓名： 被委托人姓名：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    (该授权委托书复印有效)

    广西柳工机械股份有限公司董事会

    2007年07月17日