本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2007年7月13日收到公司独立董事张小坚先生的辞职报告,告知公司:因其个人工作原因,不能确保按公司章程要求履行独立董事职责,为对公司及股东负责,张小坚先生提出辞去公司独立董事职务。
    鉴于张小坚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求,故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司将尽快召开董事会及临时股东大会补选接任的独立董事。
    特此公告。
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    2007年7月13日