本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第四次会议于二OO七年六月二十七日在公司会议室召开。应到监事五名,实到监事及监事代理人五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决,通过如下决议：

    审议通过关于公司募集资金剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案。

    监事会同意：公司将2004年配股募集资金未明确用途的剩余资金719.58万元作为公司流动资金,及将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金3,201.82万元中的属于固定资产投资的部分资金1,264万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产使用,剩余1,013.63万元变更为该子公司的流动资金。

    监事会认为,该项议案充分考虑了公司及市场的实际情况,且所变更的募集资金占公司2004年配股募集资金的比例较小,有利于上述募集资金更好地发挥作用和保护广大投资者的利益。

    该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    广西柳工机械股份有限公司监事会

    二OO七年六月二十七日