本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西柳工机械股份有限公司2006年度分红派息方案已获2007年5月8日召开的2006年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度分红派息方案为：以公司现有总股本472,456,179股为基数,向全体股东每10股派3.00元现金(含税,对于个人股东、投资基金,由公司按10%税率代扣个人所得税后,实际每10股派2.70元现金)。本次分红派息前后公司总股本不变。

    二、股权登记日与除息日

    股权登记日：2007年6月25日(星期一),

    除息日：2007年6月26日(星期二)。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2007年6月25日(星期一)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    无限售条件流通股股息于2007年6月26日(星期二)通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。

    有限售条件流通股(含高管股)股息由本公司直接划入其指定账户。

    五、咨询机构

    1、咨询地址：广西柳州市柳太路1号本公司董事会秘书处

    2、咨询联系人：王祖光黄华琳

    3、咨询电话：0772-3886509,3886510

    4、传真电话：0772-3886510,3691147

    六、备查文件公司2006年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    广西柳工机械股份有限公司董事会

    2007年6月20日