本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于二OO七年二月二十八日在公司会议室召开。应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决,通过如下决议：

    一、审议通过关于推选公司第五届监事会主席的议案。

    会议一致推选朱元虎先生为公司第五届监事会主席。

    该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

    朱元虎先生的简历详见公司于2007年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2007年第一次临时股东大会决议公告。

    二、审议通过《关于预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》。

    该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    广西柳工机械股份有限公司监事会

    二OO七年二月二十八日