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公司董事会于2007年02月28日第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会当天,在公司总部综合技术大楼五楼会议室现场召开第一次会议。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会选举王晓华先生为公司第五届董事会董事长、曾光安先生为公司第五届董事会副董事长。
该项议案获全票赞成。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会各专门委员会委员及主任委员、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
同意董事长王晓华先生的提名,董事会聘任：
1、曾光安先生为公司总裁。
2、王晓华先生、曾光安先生、冯宝珊女士(独立董事)、冯立先生、钟春彬先生、杨一川先生为董事会战略委员会委员,王晓华先生为委员会主任。
3、张小坚先生(独立董事)、王晓华先生、冯宝珊女士(独立董事)、刘斌先生(独立董事)、杨一川先生为董事会薪酬与考核委员会委员,张小坚先生为委员会主任。
4、刘斌先生(独立董事)、冯宝珊女士(独立董事)、张小坚先生(独立董事)、冯立先生、王相民先生当选为董事会预算与审计委员会委员,刘斌先生为委员会主任。
5、继续聘任王祖光先生为公司董事会秘书。
6、继续聘任黄华琳先生为公司董事会证券事务代表。
该项议案中的提名均获全票赞成。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意公司总裁曾光安先生的提名,董事会聘任杨一川先生、闭海东先生、郑津先生、黄祥全先生为公司副总裁。
该项议案中的提名均获全票赞成。
四、审议通过《关于公司2007年度财务预算的议案》。
董事会原则同意公司2007年度财务预算,并授权经理层根据公司全年经营状况和市场情况作适度调整。
该项议案获全票赞成。
五、审议通过《关于公司2007年度新增技改项目的议案》。
根据公司实际需要,同意2007年新增“十一五”技改规划以外的固定资产投资3,522.51万元。
该项议案获全票赞成。
六、审议通过《关于公司2007年度银行融资计划的议案》。
同意公司2007年月度最高融资额度8亿元：向银行借款3亿元,签发承兑汇票5亿元。并授权董事长在具体办理上述银行融资手续时签署有关文件。
该项议案获全票赞成。
七、审议同意将《关于预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》提交公司年度股东大会审议。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该项议案获全票赞成。
八、审议通过《关于公司2007年度技术开发项目立项计划的议案》。
同意公司总部及各事业部2007年技术开发项目立项计划为4,337.5万元。
该项议案获全票赞成。
九、审议通过《关于2007年为柳州柳工挖掘机有限公司提供8,000万元信用证融资担保的议案》。
该项议案获全票赞成。
以上董事的简历详见公司于2007年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2007年第一次临时股东大会决议公告。公司聘任的副总裁闭海东先生、郑津先生、黄祥全先生等人的简历如下：
副总裁：闭海东 男,汉族,1967年9月出生,中共党员,硕士研究生,工程师。1990年7月进公司工作,历任公司驱动桥分厂技术员、技术发展部工程师、技术中心工艺二室主任。2000年1月任柳工集团公司总工艺师兼技术中心副主任。2000年10月任公司副总裁兼柳州采埃孚机械有限公司董事。2004年10月任公司副总裁兼本公司控股子公司江苏柳工机械有限公司董事长、总经理。2005年9月至今任公司副总裁兼销售分公司总经理。
副总裁：郑 津 男,汉族,1968年4月出生,中共党员,硕士研究生,工程师。1989年7月进公司工作,历任结构件分厂技术组副组长、工会副主席、副厂长,公司生产制造部副部长、部长兼公司控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司董事,2003年10月起任公司总经理助理。2004年1月15日起任公司副总裁。
副总裁：黄祥全 男,汉族,1962年12月出生,中共党员,研究生,工程师。1982年8月进公司工作,历任公司技术员、工程师、工艺主管、研究所挖掘机室副主任、铸造中心主任、铸造分公司总经理。2002年8月任公司质量控制部部长,2002年9月任公司挖掘机分公司总经理,2003年7月任公司总裁助理兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理。2007年2月28日任公司副总裁兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日
