本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月20 日(星期六)上午8 时30 分

    2.召开地点：广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006 年5 月12 日深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后)；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1. 审议公司2005 年度董事会工作报告。

    2. 审议公司2005 年度监事会工作报告。

    3. 审议公司2005 年度利润分配预案。

    4. 审议公司2005 年年度报告。

    5. 审议关于预计公司2006 年度日常关联交易的议案。

    6. 审议关于续聘公司2006 年度财务审计机构的议案。

    7. 审议关于公司募集资金投资项目变更实施主体和地点的议案。

    8. 审议关于公司章程及其相关附件(股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则)修改的议案。

    以上审议事项具体内容详见公司在2006 年3 月29 日、2006 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

    除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

    2.登记时间：2006 年5 月15 日至16 日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。

    3.登记地点：公司董事会秘书处。

    未在登记日登记的股东也可以参加股东大会。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：广西柳州市柳太路1 号公司董事会秘书处

    联系人：王祖光先生 黄华琳先生 联系电话：(0772)3886509，3886510

    传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007

    2.会议费用：自理

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2005 年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人姓名： 被委托人姓名：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    (该授权委托书复印有效)

    

广西柳工机械股份有限公司董事会

    2006 年04 月18 日