本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2006年3月17日以电子邮件方式发出召开第十九次董事会会议的通知，会议于2006年3月27日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过关于公司2005年度利润分配预案的议案。

    公司2005年度实现净利润208,188,900.28元，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金21,895,593.89元、按5%的比例提取公益金10,947,796.94元后，剩余利润175,345,509.45元加上年初未分配利润370,189,646.50元，合计可供股东分配利润为545,535,155.95元，减去已分配的公司2004年度现金股利94,491,235.80元后剩余未分配利润451,043,920.15元。董事会拟按每10股派2元现金(含税)进行利润分配(拟派发现金红利94,491,235.80元，占公司2005年度实现的可供股东分配利润175,345,509.45元的53.89%，符合公司股权分置改革方案中控股股东承诺的不低于当年实现的可供股东分配利润40%的分红比例)，不进行资本公积金转增股本。

    该预案须经公司2005年度股东大会审议通过。

    该项议案获全票赞成。

    二、审议通过关于募集资金项目(履带式液压挖掘机技改项目及部分特种小型工程机械技改项目)实施主体变更为柳州柳工挖掘机有限公司的议案。

    同意"履带式液压挖掘机技改项目"及"特种(小型)工程机械技改项目"中的小型挖掘机技改项目的实施主体变更为公司新成立的一人有限公司柳州柳工挖掘机有限公司，由其负责上述项目的继续实施。相应地，公司将履带式液压挖掘机技改项目计划投资总额(3,662万元)中尚未使用的7,40万元，及"特种(小型)工程机械技改项目"中的小型挖掘机技改项目尚未使用的1,750万元由柳州柳工挖掘机有限公司使用，具体方式是经公司股东大会批准后向其一次性增资2490万元。公司向其增资后，该公司注册资本变更为20,000万元。

    独立董事对该项议案出具了独立意见，并同意提交公司董事会进行审议。

    该项议案须经公司股东大会进行审议。

    该项议案获全票赞成。

    三、审议通过公司2005年度报告及其摘要、公司2005年度财务审计报告。

    该项议案获全票赞成。

    四、审议通过关于预计公司2006年度日常关联交易事项的议案。

    公司2006年的关联交易事项中，公司向关联方采购预计发生额超过公司2005年末净资产的5%，因此根据《上市规则》的有关规定，该项关联交易事项须提交公司2005年度股东大会审议通过。董事会同意将该项关联交易事项提交年度股东大会进行审议。

    独立董事对该项议案出具了独立意见，原则同意2006年预计的关联交易事项，并同意提交此次董事会会议审议。

    该项议案(含各子项)获五票赞成，关联董事王晓华先生、冯立先生、曾光安先生、王相民先生在对此议案表决时均进行了回避。

    五、审议通过关于续聘2006年度会计师事务所并决定其报酬的议案。

    经公司独立董事对该议案出具无异议的独立意见后，公司董事会审议，同意继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，公司支付其年度审计报酬为20万元；另外，外地三家子公司北京桂柳工机械有限公司、江阴柳工道路机械有限公司及江苏柳工机械有限公司分别向其支付年度审计报酬3万元。

    该方案尚须经公司年度股东大会审议通过。

    该项议案获全票赞成。

    特此公告。