本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西柳工机械股份有限公司第四届监事会第八次会议于二OO六年三月二十七日在公司会议室召开。应到监事五名，实到监事及监事代理人五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年度监事会工作报告的议案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过关于公司2005年度利润分配方案的议案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审计通过公司预计2006年度日常关联交易事项的议案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过公司2005年年度报告的议案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过募集资金项目(履带式液压挖掘机技改项目及部分特种小型工程机械技改项目)实施主体变更为柳州柳工挖掘机有限公司的议案。

    公司在挖掘机分公司的基础上成立了一人有限公司柳州柳工挖掘机有限公司，因此需将募集资金项目："履带式液压挖掘机技改项目"使用剩余资金740万元及"特种(小型)工程机械技改项目"中的小型挖掘机技改项目资金1750万元的实施主体变更为柳州柳工挖掘机有限公司。监事会认为，上述募集资金项目实施主体的变更，充分考虑了公司的实际情况，有利于上述募集资金项目实施的连续性和保护广大投资者的利益。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。