本公司董事会定于1996年6月29日上午8时30分在公司档案楼会议室召开第四次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议批准公司九五年年度报告及九六年工作规划;
    2、审议批准公司九五年度财务决算;
    3、审议批准监事会工作报告;
    4、审议批准公司九五年度利润分配及分红派息方案;
    5、审议批准公司章程修改草案;
    6、其它重要事项。
    二、出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止96年6月21日深交所收市后在册的公司全体股东。
    三、登记手续:
    公司股东请于1996年6月24日至25日上午8∶30—11∶00,下午2∶30—5∶00时持券商出具的股权凭证、身份证或委托人股权凭证、授权委托书、本人身份证(外地股东用传真方式登记亦可),到公司董事会秘书处(地址:劳服大楼四楼)办理出席会议手续。
    四、其他事项:
    1、会期壹天,费用自理
    2、联系地址:广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
    3、联系人:王祖光
    4、联系电话:(0772)3886509,3886510
    5、传真:(0772)3886509
    6、邮政编码:545007
    
广西柳工机械股份有限公司    一九九六年五月二十八日