本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2005年8月17日以电子邮件方式发出召开第十五次董事会会议的通知，会议于2005年8月27日在桂林现场如期召开。应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（冯立董事因公出差，授权王晓华董事出席本次会议并行使其表决权，唐勇独立董事因事未现场出席本次会议，采取通讯表决方式对所有议案进行了表决。），公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要、公司2005年半年度财务审计报告。该项议案获全票赞成。

    二、董事会审议了公司"十一五"整体发展战略规划纲要的议案，原则同意该规划中提出的战略目标及为实现该目标提出的"十一五"装载机技改规划，并授权经理层为实现该战略规划，进行及时调整并制订出具体的年度投资预算。

    该项议案获全票赞成。

    三、审议通过关于公司组织机构改革的议案，并授权经理层根据"十一五"整体发展战略规划对公司的组织机构实行具体的调整。

    该项议案获全票赞成。

    特此公告。