本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2005年5月16日以电子邮件方式发出召开第十三次董事会临时会议的通知，会议于2005年5月18日采取通讯表决方式如期召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，合法有效。经会议审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于延期召开公司2004年度股东大会的议案》。

    由于公司董事会接到控股股东广西柳工集团有限公司董事会的临时通知，控股股东将于近期向公司2004年度股东大会提交《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》的临时提案。故此，公司董事会决定2004年度股东大会由原定的2005年5月26日延期至2005年6月10日上午8时30分召开。其他有关事项不变。

    特此公告。