本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月26日（星期四）上午8时30分

    2.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼12楼会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2005年5月16日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1. 审议2004年度董事会工作报告。

    2. 审议2004年度监事会工作报告。

    3. 审议2004年度财务决算报告及利润分配预案。

    4. 审议关于预计2005年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。

    5. 审议关于续聘公司2005年度财务审计机构的议案。

    6. 审议关于募集资金投资项目变更实施主体及建设地点的议案。

    7. 审议关于修改《公司章程》的议案（需要特别决议通过的提案）。

    8. 审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

    以上审议事项中的1-6项具体内容详见公司在2005年3月3日和3月4日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关公告，其余事项详见公司董事会于2005年4月26日在上述媒体上披露的董事会决议公告。

    除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

    2.登记时间：2005年5月19日至20日上午8:30～11:00,下午2:30～5:00。

    3.登记地点：公司董事会秘书处。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

    联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：(0772)3886509,3886510

    传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007

    2.会议费用：自理

    五、授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公
司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人姓名：                             被委托人姓名：
    委托人股东帐号：                         被委托人身份证号码：
    委托人持股数：                           委托日期：
    委托人身份证号码：                       委托人签名：
    （该授权委托书复印有效）

    

广西柳工机械股份有限公司董事会

    2005年04月24日