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一、2005 年，本公司预计在生产经营中与关联企业将发生下列采购、销售、接受劳务等日常关联交易事项：
1、关联交易概述：
（1）柳州市钢圈厂
法人代表：黄德安
注册资本：1333.9 万元
经营范围：汽车、摩托车、农机、装载机等配件制造
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资附属企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供轮辋总成等装载机零部件，本公司为其提供生产配套件的油漆，属正常的配套件购销性质的关联交易。
交易物资名称：装载机轮辋总成；油漆
定价政策：按市场化原则、通过招标方式定价
结算方式：财务报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
（2）柳州采埃孚机械有限公司
法人代表：王晓华
注册资本：3371.48 万美元
经营范围：车辆、机械设备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修服务
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的参股企业交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供装载机专用变速箱、驱动桥（ZF 桥、箱）；本公司为其提供毛坯件预处理及零部件热处理、桥箱机加工；属正常的配套件采购和提供劳务性质的关联交易。
交易物资名称：专用变速箱、驱动桥（采购）；毛坯件预处理及零部件热处理、桥箱机加工（提供）
定价政策：参照产品生产成本，由双方协商确定。
结算方式：货到验收后45 天付款。
（3）柳州柳工机械附件制造有限公司
法人代表：冯立
注册资本：3566 万元
经营范围：工程机械零部件的制造、销售、工程机械大修等。
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的代管企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机专用配套件油箱组件、摇臂等；本公司为其供应配套件毛坯、装配件等，属正常的配套件购销性质的关联交易。
交易物资名称：油箱组件、摇臂；配套件毛坯、配件等
定价政策：根据市场价格，通过招标由供需双方商定
结算方式：财务报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
（4）柳州工程机械福利厂
法人代表：陈建明
注册资本：122 万元
经营范围：装载机零配件
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的代管企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机专用配套件硬管、传动轴等，属正常的配套件采购性质的关联交易，属正常的配套件购销性质的关联交易。
交易物资名称：硬管、传动轴等
定价政策：根据市场价格，通过招标由供需双方商定
结算方式：财务报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
（5）柳州柳工铸铁件有限公司
法人代表：刘鼎林
注册资本：人民币339 万元
经营范围：铸铁毛坯件制造、销售和售后服务；普通机械加工及相关技术咨询服务；铸造材料、模具、建材销售等。
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机配重总成、制动鼓等；本公司为其供应废钢、配套件油漆等，属正常的配套件购销性质的关联交易。
交易物资名称：配重总成、制动鼓；废钢、油漆等
定价政策：通过市场招标定量、定价。
结算方式：财务报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
（6）柳州柳工机械综合件厂
法人代表：郭建中
注册资本：人民币109 万元
经营范围：装载机械配件、电器
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的代管企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机专用配套件加工劳务、活塞、压板等；本公司为其供应生产装载机专用配套件毛坯，属正常的配套件购销性质的关联交易。
交易物资名称：活塞、压板；配套件毛坯等
定价政策：根据市场价格，通过招标定量、定价
结算方式：财务报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
（7）柳州工程机械企业集团公司劳动服务公司
法人代表：冯国梅
注册资本：人民币77.3 万元
经营范围：装载机及配件、日用五金、劳务服务
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的代管企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司生产经营提供所需各类劳动力人员
劳务交易内容：协议工劳务服务
定价政策：根据劳务市场价格，由供需双方商定。
结算方式：按月付款。
（8）柳州柳工运输有限公司
法人代表：张建国
注册资本：人民币138.71 万元
经营范围：普通货运、装卸、搬运服务
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供人员接送、货物运输等运输服务，属
正常的运输服务关联交易。
交易物资名称：汽车运输、搬运装卸服务
定价政策：根据市场价格，由供需双方商定。
结算方式：财务报账后按月付款，现金及银行承兑汇票各50%。
2、预计关联交易金额如下：
关联交易类别 关联人 预计 占同类交易 上年实
金额 的比率 际金额
柳州市钢圈厂 7000 6768
柳州采埃孚机械有限公司 10000 7446
柳州柳工机械附件制造有限公司 20000 占全部零 18991
向关联方采购 柳州柳工铸铁件有限公司 2000 部件采购 1641
工程机械各种 柳州柳工机械综合件厂 2400 的13.2% 1784
零部件 柳州工程机械福利厂 5000 4643
海南柳琼工程机械事业联合公司 0 736
柳州市柳工物资有限公司 0 21101
小计 46400 63110
向关联方销售工 柳州市钢圈厂 500 156
程机械产品或零 柳州采埃孚机械有限公司 3200 占公司销 2465
部件 柳州柳工机械附件制造有限公司 4100 售收入的 3508
柳州柳工铸铁件有限公司 500 2% 344
海南柳琼工程机械事业联合公司 0 494
小计 8300 6967
接受关联方提 柳州工程机械企业集团公司劳动服务公司 3200 1618
供的劳务 柳州柳工机械综合件厂 600 占接受劳 506
柳州柳工运输有限公司 400 务的95% 317
小计 4200 2441
总计 58900 72518
公司2005 年的关联交易事项中，公司向关联方采购、销售的预计发生额均超过公司2004 年末净资产的5%，因此根据《上市规则》的有关规定，该两类关联交易事项需提交公司2004 年度股东大会审议通过。董事会同意将该项关联交易事项提交年度股东大会进行审议。
二、2004 年度关联交易实施情况的重新确认
根据深圳证券交易所上市规则的相关规定，为进一步规范公司运作，董事会对以下两项关联交易事项予以重新确认。
1、2004 年公司预计与柳州采埃孚机械有限公司的关联交易金额为7779 万元，但随着市场的变化和公司配套ZF 桥箱的装载机产销量的提升，公司与柳州采埃孚机械有限公司实际交易金额达9911 万元，超出原计划2132 万元。其中购进计划5735 万，实际7275 万；销售计划2044 万元，实际2407 万元。以下是报告期末该项关联交易的实际情况：
关联交易企业：柳州采埃孚机械有限公司
法人代表：王晓华
注册资本：3371.48 万美元
经营范围：车辆、机械设备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修服务
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的参股企业
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机配套件专用变速箱、驱动桥（ZF 桥、箱）；本公司为其提供配件热处理、桥箱机加工；属正常的配套件采购和提供劳务性质的关联交易。
交易物资名称：专用变速箱、驱动桥（采购）；配件热处理、桥箱机加工（提供）
交易总额：1-12 月交易总额99,108,864.57 元(其中：采购74,457,440.98 元，销售24,651,423.59 元)
定价政策：根据市场价格，由供需双方商定，不存在损害非关联股东利益之情形。
结算方式：货到验收后45 天付款。
关联交易在同类交易中的比重：采购：100%；销售：100%
2、2004 年公司预计与海南柳琼工程机械实业联合公司的关联交易金额为2512 万元，但由于海南柳琼工程机械实业联合公司的前车架等配件出现严重的质量问题后，公司中止向其采购，因此2004 年公司向其实际采购金额1229 万元，比原预计减少1283万元。以下是报告期末该项关联交易的实际情况：
关联交易企业：海南柳琼工程机械实业联合公司
法人代表：唐建设
注册资本：人民币516 万元
经营范围：制造维修工程机械及配件、普通机械配件、销售建材、五金交电；承建土石方工等。
关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司
交易及其目的简要说明：该公司为本公司提供生产装载机专用配件，本公司为其供应部分材料；属正常的原材料、配套件采购和销售性质的关联交易。
交易物资名称：摇臂、横梁等
交易总额：12,294,375.23 元（其中：采购7,356,716.07 元；销售4,937,659.16 元）
定价政策：根据市场价格，由供需双方商定。
结算方式：财务报账后两个月付款。
关联交易在同类交易中的比重： 采购：摇臂4.2%；横梁7.8%
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2005 年3 月3 日
