本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西柳工机械股份有限公司第四届监事会第五次会议于二OO五年二月二十四日在公司会议室召开。应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

    1、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过公司2004年度报告及其摘要、财务审计报告。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过2005年度预计关联交易事项及2004年度关联交易补充公告的议案。该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过调整公司固定资产折旧年限的议案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过广西柳工置业投资有限公司与柳州柳工结构件有限公司股权置换方案。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    7、审议通过关于募集资金项目"特种（小型）工程机械技改项目"实施主体及建设地点变更的议案。监事会认为，公司将该项目计划投资总额（4,250万元）中的2,500万元转由江苏柳工机械有限公司实施（用于挖掘装载机和滑移装载机生产），其余1,750万元留在公司本部（用于生产小型液压挖掘机）。以上变更符合公司的实际情况，有利于公司资源充分利用，更有效发挥投资效益。

    该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。