本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西柳工机械股份有限公司2004 年利润分配及公积金转增股本方案已获2004 年9月9 日召开的2004 年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配及公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及公积金转增股本方案

    本公司2004 年中期利润分配及公积金转增股本方案为：以公司2004 年6 月30 日总股本363,427,830 股为基数，向全体股东每10 股派2.00 元现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派1.60 元现金），并同时按每10 股转增3股进行资本公积金转增股本。此次利润分配及公积金转增股本实施前公司总股本为363,427,830 股，实施后公司总股本增至472,456,179 股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次利润分配及公积金转增股本的股权登记日为：2004 年10 月20 日，除权除息日为2004 年10 月21 日。

    三、利润分配及公积金转增股本对象

    本次利润分配及公积金转增股本对象为：截止2004 年10 月20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及公积金转增股本方法

    1、本次社会公众股股息于2004 年10 月21 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有法人股及高管人员持股股息由本公司派发。

    2、本次所转增股份于2004 年10 月21 日直接记入股东证券帐户。

    五、本次所转增股份起始交易日为2004 年10 月21 日。

    六、股份变动情况表

                                                     单位：股
                      本次变动前   变动数(10转增3)      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份         207,900,000    62,370,000        270,270,000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份      207,900,000    62,370,000        270,270,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    207,900,000    62,370,000        270,270,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       155,527,830    46,658,349        202,186,179
其中：高管股               10,293         3,087             13,380
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    155,527,830    46,658,349        202,186,179
三、股份总数          363,427,830   109,028,349        472,456,179

    七、本次实施转增股本后，按新股本 472,456,179 股摊薄计算，2004 年半年度，每股净收益为0.41 元。

    八、咨询机构

    1、咨询地址：广西柳州市柳太路1 号本公司董事会秘书处

    2、咨询联系人：王祖光黄华琳

    3、咨询电话：0772-3886509 3886510

    4、传真电话：0772-3886510

    六、备查文件

    公司2004 年第二次临时股东大会决议及公告。

    特此公告。