本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、会议召集人：公司第四届董事会

    2、会议时间：2004年9月7日（星期二）上午8时30分；

    3、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；

    4、会议审议议案：

    关于公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案的议案。

    该项议案详细内容请参见同时公告的公司四届六次董事会决议公告。

    5、会议出席对象：

    （1）公司第四届董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2004年8月20日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

    （3）公司聘请的律师。

    6、会议登记事项：

    （1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证（外地股东可用传真或信函方式登记）办理登记手续。

    （2）登记地点：公司董事会秘书处。

    （3）登记时间：2004年8月26日至27日上午8：30～11：00,下午2：30～5：00。

    7、其他事项：

    （1）会期半天，费用自理

    （2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

    联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：（0772）3886509,3886510

    传 真：（0772）3886510 邮政编码：545007

    8、授权委托书：

    兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人姓名： 被委托人姓名：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    （该授权委托书复印有效）