本公司2003年度股东大会于2004年5月18日在公司综合技术大楼十二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共10名，共持有210,010,811股，占公司股份总额的64.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会股东及股东代理人对本次大会所有议案进行了认真审议，并采取记名投票方式进行表决。会议作出决议通过了如下议案（其中第九项议案为特别决议）：

    第一项议案：公司2003年度董事会工作报告。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第二项议案：公司2003年度监事会工作报告。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第三项议案：公司2003年年度报告。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第四项议案：公司2003年度财务决算报告。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第五项议案：公司2003年度利润分配方案：

    公司2003年度实现净利润223,754,407.90元，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金24,011,799.87元、按5%的比例提取公益金12,005,899.92元后，剩余利润187,736,708.11元，加上年初未分配利润43,064,524.51元，合计可供股东分配利润为230,801,232.62元。

    董事会根据公司长期发展的需要，兼顾公司2004年融资计划，拟定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第六项议案：关于公司本次配股发行前形成的未分配利润的分配政策的议案。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第七项议案：关于公司2004年度银行贷款的议案。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第八项议案：关于续聘2004年度财务审计机构的议案。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第九项议案：关于修改公司章程的议案。

    同意票210,010,811股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股。

    第十项议案：控股股东广西柳工集团有限公司提交的《关于调整公司2004年与柳州柳工机械附件制造有限公司发生的关联交易额度的议案》的临时提案。

    同意票2,103,094股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票 0 股（控股股东广西柳工集团有限公司及其他关联股东已放弃对本议案的投票权，回避表决，其所持有的股份不计入对本议案有表决权的股份总数）。

    本次股东大会经北京市中闻律师事务所岳秋莎律师现场见证，并对本次会议的合法、有效性出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

广西柳工机械股份有限公司董事会

    2004年5月18日