本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、会议时间：2004年5月18日（星期二）上午8时30分；

    2、会议地点：本公司综合技术大楼十二层会议室；

    3、会议审议事项：

    （1）公司2003年度董事会工作报告；

    （2）公司2003年度监事会工作报告；

    （3）公司2003年年度报告；

    （4）公司2003年度财务决算报告；

    （5）公司2003年度利润分配方案；

    （6）关于公司本次配股发行前形成的未分配利润的分配政策的议案（即：本次配股发行前形成的未分配利润由本次发行形成的新增股份与本次发行前的原有股份共同参与分配。见公司于2003年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露的三届二十次董事会决议公告）；

    （7）关于公司2004年度银行贷款的议案（已于2004年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露）；

    （8）关于续聘2004年财务审计机构及其报酬的议案；

    （9）关于修改公司章程的议案（见本次董事会决议公告）。

    以上议案内容（除有说明的以外）已在2004年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露。

    4、会议出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2004年4月30日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

    （3）公司聘请的律师。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

    （2）登记地点：公司董事会秘书处。

    （3）登记时间：2004年5月10日至11日上午8:30～11:00,下午2:30～5:00。

    6、其他事项：

    （1）会期半天，费用自理

    （2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

    联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：(0772)3886509,3886510

    传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007

    7、授权委托书：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人姓名： 被委托人姓名：

    委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    （该授权委托书复印有效）

    

广西柳工机械股份有限公司董事会

    2004年4月15日