公司第四届董事会于2004年4月13日在公司本部召开第四次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人，公司监事会成员全部列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过公司2004年第一季度报告。

    二、鉴于公司董事会2003年3月24日会议审议批准的公司向光大银行申请的一年期4亿元授信额度已到期，经本次董事会会议审议，同意公司继续向光大银行申请4亿元人民币一年期综合授信额度，并授权董事长签署有关协议文件。该4亿元综合授信额度具体包括：1、本公司·中国光大银行“全程通”工程机械金融网银行承兑汇票回购担保额度2.4亿元；2、银行承兑汇票贴现额度1亿元；3、银行承兑汇票额度0.3亿元；4、短期流动资金贷款额度0.3亿元。

    三、审议同意关于修改公司章程的议案：

    1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，公司拟将公司章程“第一百零八条”第（八）款进行修改。

    修改前：（八）批准公司或子公司作出年度总额不超过公司最近一年经审计的净资产值的20％的资产抵押、质押或为第三方提供担保。

    修改后：（八）批准公司或子公司作出年度总额不超过公司最近一年经审计的净资产值的20％的资产抵押、质押或为第三方提供担保。公司对外担保的被担保对象的资信标准应当符合公司财务制度的有关规定。对外担保额度在董事会审批范围内的应当取得董事会全体成员2／3以上签署同意，超过董事会审批权限的须经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    2、拟对公司章程“第十三条”经营范围中有关进出口业务进行修改，修改前后的条款如下（加下划线部分为增加的内容）：

    并同意将该项议案提交公司2003年度股东大会审议。

    四、审议决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会（会议通知见本次同时披露的2004－010号公告）。

    特此公告。