公司第四届董事会于2004年02月09日在公司本部召开第二次会议，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；

    二、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2003年度董事会工作报告；

    四、审议通过公司2003年度利润分配方案：

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润223,754,407.90元，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金24,011,799.87元、按5%的比例提取公益金12,005,899.92元后，剩余利润187,736,708.11元加上年初未分配利润43,064,524.51元，合计可供股东分配利润为230,801,232.62元。以上可供股东分配利润以2003年12月31日总股本327,536,793股为基数，按每10股派1元现金（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交年度股东大会审议。

    董事会将根据公司生产经营情况，预计在2004年中期再次进行利润分配。

    五、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案，审计费用仍为26万元(含外地控股子公司)。

    六、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案：同意公司在6月底以前召开公司2003年度股东大会，将2004年度监事会工作报告、2004年度银行贷款及抵押议案、本次配股发行前形成的未分配利润的分配政策的议案及上述第一至五项议案等八项议案提交该次股东大会审议。本次股东大会的未定事项及召开时间，董事会授权董事长根据实际情况进行确定。

    特此公告。