本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事局第十七次会议于2003年9月26日在公司总部召开，公司8名董事出席会议（蔡其武董事因出差未能参加本次会议），符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于本公司与广东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）共同出资设立美的（中山）电风扇制造有限公司（筹）（以下简称“中山风扇公司”）的关联交易的议案》；

    会议决定，本公司与盈峰集团签订合资协议书，共同出资设立美的（中山）电风扇制造有限公司，该公司注册资本为1亿元人民币，其中本公司以货币资金6500万元人民币出资，持有该公司65%的股权；盈峰集团以货币资金3500万元人民币出资，持有该公司35%的股权。

    （二）审议通过《关于中山风扇公司收购顺德市金科电器有限公司（以下简称“金科电器”）机器设备的关联交易的议案》；

    会议同意中山风扇公司与金科电器、盈峰集团目前所达成的收购其机器设备资产的协议，同意在其正式成立后即履行目前三方所订立的资产收购协议。

    上述议案在关联董事回避表决的情况下经非关联董事表决通过。本公司独立董事就该事项发表独立意见，一致认为：上述关联交易表决程序合法，上述交易行为有利于增强公司主营业务竞争力，减少与盈峰集团下属公司金科电器之间的经常性关联交易及避免潜在的同业竞争，而且协议有相应的保证条款。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

    议案（一）尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在该次股东大会上对该议案的投票表决权。除此之外，本次关联交易不需经过其他部门批准。

    （三）审议通过关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

    会议决定于2003年10月28日在公司总部召开2003年第一次临时股东大会，就上述事项进行讨论。现将有关事宜通知如下：

    1、会议召集人：本公司董事局

    2、会议时间：2003年10月28日（星期二）上午10：00—11：30。

    3、会议地点：公司总部二楼会议中心。

    4、会议内容：审议《关于本公司与盈峰集团共同出资设立中山风扇公司的关联交易的议案》。

    5、出席会议人员：

    （1）截止2003年10月21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的顾问律师；

    （4）其他相关人员。

    6、与会股东交通、食宿费自理。

    7、登记方法

    法人股东持营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2003 年10 月22 日至10 月24 日9：00至16：00 到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。

    8、联系方式

    联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路广东美的集团股份有限公司董事局秘书室

    邮政编码：528311

    联系人：俞炎树

    电话：（0765）6338779

    传真：（0765）6651991

    特此公告。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的集团股份有限公司2003 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人（签名）： 身份证号码：

    委托日期：

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）