本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十三次会议于2003年9月26日在公司总部召开，公司全体监事出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于本公司与广东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）共同出资成立美的（中山）电风扇制造有限公司（筹）（以下简称“中山风扇公司”）的关联交易的议案》；

    会议同意与盈峰集团签订合资协议，共同出资成立中山风扇公司，注册资本为人民币1亿元，其中本公司以货币资金6500万元人民币出资，占该公司65%的股份，盈峰集团以货币资金3500万元人民币出资，占该公司35%的股份。

    （二）审议通过《关于中山风扇公司收购顺德市金科电器有限公司（以下简称“金科电器”）机器设备的关联交易的议案》；

    会议同意中山风扇公司与金科电器、盈峰集团目前所达成的收购其机器设备资产的协议，同意在其正式成立后即履行目前三方所订立的资产收购协议。

    与会监事一致认为：上述交易行为有利于增强公司主营业务竞争力，减少经常性关联交易与避免潜在的同业竞争。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

    议案（一）尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，本次关联交易不需经过其他部门批准。

    特此公告。