广东美的集团股份有限公司1994年度临时股东大会延期至1995年1月7日在公司总部会议中心召开，出席会议的代表共60人，代表股份91622680股，符合公司章程和国家有关法规的规定。经大会审议并投票表决，作出决议如下：

    一、批准董事会修改公司章程的议案；

    二、批准董事会关于配股方案的议案：决定每10股配售3股，配股总额为5464.8万股，其中向个人股东配股2595.78万股，向法人股东配售2869.02万股，配股价为3.5元至6.5元。募集资金的主要用途为：

    1、空调器技改扩能；

    2、风扇技改扩能；

    3、投资电饭煲的贷款返还；

    4、增加营运资金等项目。

    三、批准对董事会授权的议案，具体内容为：

    1、授权董事会办理在1994年度配股方案与本次配股有关的其它事项。

    2、授权董事会制订1995年度的投资、收购兼并计划，并负责实施。

    3、授权董事会制订发行5000万Ｂ股方案并负责实施。

    4、授权董事会对公司章程做适合Ｂ股发行的修改。

    四、本次配股方案及对董事会授权的有效期间为1995年1月7日至1995年12月6日。