本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    广东美的集团股份有限公司第四届董事局第十四次会议于2003年4月10日上午在公司总部召开，公司全体董事出席会议，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过2002年度董事局工作报告；

    二、审议通过2002年度总裁业务报告；

    三、审议通过2002年度财务决算报告；

    四、审议通过2002年度报告及其摘要；

    五、审议通过2002年度利润分配预案；

    从2002年度实现的净利润为154,566,837.84元中，提取10％的法定盈余公积15,456,683.78元、提取5％的法定公益金7,728,341.89元，加上年初未分配利润345,289,129.07元，实际可分配利润为476,670,941.24元。

    按目前公司发行在外股本总额484,889,726股计，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计48,488,972.60元，余额428,181,968.64元留待以后年度分配。

    本预案尚需提交2002年度股东大会审议。

    六、审议通过关于续聘华证会计师事务所的议案。

    特此公告。