本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2001年度股东大会于2002年4月29日在公司总部召开, 出席会议的股东 及股东授权委托代表共12人,代表股份167,535,757股,占公司有表决权股份总数 的34.55％,出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员。 本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

    二、提案审议情况

    经股东大会认真审议并投票表决,通过了如下决议：

    1、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了2001年度董事局工作报告；

    2、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了2001年度监事会工作报告；

    3、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了2001年度报告及其摘要；

    4、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了2001年度财务决算报告；

    5、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    6、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了关于更换董事的议案, 该议案由本公司第一大股东顺德市美托 投资有限公司提出,其持有本公司股份占总股本的22.19％,提案内容请见2002年3 月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上本公司第四届董事局第 七次会议决议公告；

    7、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了关于修改《公司章程》的议案；

    8、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了关于修改《董事局议事规则》的议案；

    9、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了《独立董事工作制度》；

    10、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了《募集资金管理办法》；

    11、以167,535,757股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股 份的100％,通过了《资产减值及损失处理的内部控制制度》；

    12、关联股东顺德市美托投资有限公司、顺德市开联实业发展有限公司、何享 健先生回避表决,以18,171,167股赞成,4,000股反对,0股弃权, 赞成股份占扣 除上述回避表决股份后的有效表决股份的99.98％, 通过了与现代实业等三家公司 签订关联交易框架性协议的议案。

    三、律师出具的法律意见书

    国信联合律师事务所律师王学琛先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均 符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决 议合法、有效。

    四、备查文件

    《广东美的集团股份有限公司2001年度股东大会决议》

    《国信联合律师事务所关于广东美的集团股份有限公司2001年度股东大会的法 律意见书》

    特此公告。