本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东美的集团股份有限公司第四届董事局第七次会议于2002年3月25 日上午在 公司总部召开,公司董事全部到会参加,公司全体监事列席会议。符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持。经会议 认真讨论,形成如下决议：

    一、审议通过2001年度董事局工作报告；

    二、审议通过2001年度总裁业务报告；

    三、审议通过2001年度财务决算报告；

    四、审议通过2001年年度报告及其摘要；

    五、审议通过2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策；

    1、2001年度利润分配预案：

    从2001年度公司实现净利润251,091,983.49元中,提取10％的法定盈余公积25 ,109,198.35元、提取5％的法定公益金12,554,599.17元,加上年初未分配利润233 ,067,706.52元,实际可分配利润为446,495,892.49元。

    按目前公司发行在外股本总额484,889,726股计,向全体股东每10股派发现金2 .00元(含税),共计96,977,945.2元,余额349,517,947.29元。

    本预案尚需提交2001年度股东大会审议。

    2、2002年度利润分配政策

    (1)公司拟在2002年度进行一次利润分配；

    (2)公司2002年度所实现净利润用于分配的比例约在30％－50％之间；

    (3)公司2001年度未分配利润拟用于补充公司营运资金,不再进行分配；

    (4)分配主要采用分派现金形式。

    本政策在具体实施时由董事局另行拟定方案并提交股东大会审议, 并可以根据 当时的实际情况进行一定的调整。

    六、审议通过关于更换董事的议案；

    因工作变动,经赵勇先生本人提出申请,公司董事局同意其辞去公司董事职务。 公司第一大股东顺德市美托投资有限公司提名方洪波先生为公司第四届董事局董事 候选人。

    公司独立董事就本议案发表独立意见：一致同意赵勇先生辞去公司董事职务并 同意提名方洪波先生为公司第四届董事局董事候选人。

    方洪波,34岁,大学文化程度,在职硕士研究生,经济师,1992年加入公司,曾任公 司空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理, 具有丰富的营销和企业管理经 验。现任公司副总裁、空调事业部总经理。

    本议案尚需提交2001年度股东大会审议。

    七、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    八、审议通过关于修订《董事局议事规则》的议案；

    九、审议通过《独立董事工作制度》；

    十、审议通过《总裁工作细则》；

    十一、审议通过《信息披露管理制度》；

    十二、审议通过《募集资金管理办法》；

    十三、审议通过《资产减值及损失处理的内部控制制度》；

    十四、审议通过关于召开2001年度股东大会的议案。

    公司决定召开2001年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2002年4月29日(星期一)上午9∶00,时间半天

    2、会议地点：公司本部二楼会议中心

    3、会议内容：

    (1)审议2001年度董事局工作报告；

    (2)审议2001年度监事会工作报告；

    (3)审议2001年度报告及其摘要；

    (4)审议2001年度财务决算报告；

    (5)审议2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策；

    (6)审议关于更换董事的议案；

    (7)审议关于修改《公司章程》的议案；

    (8)审议修改《董事局议事规则》的议案；

    (9)审议《独立董事工作制度》；

    (10)审议《募集资金管理办法》；

    (11)审议《资产减值及损失处理的内部控制制度》。

    4、出席会议人员

    (1)截止2002年4月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司聘请的顾问律师；

    (4)其他相关人员。

    5、与会股东交通、食宿费自理。

    6、登记方法

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故 不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见 附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2002年4月22日至4月26日上午9∶00至下午4 ∶00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续( 以传真收到 时间为准)。

    7、联系方式

    联系地址：广东省顺德市北镇蓬莱路

    广东美的集团股份有限公司董事局秘书室

    邮政编码：528311

    联系人：梁仕敏、朱娜

    电话：(0765)6338807、6338779

    传真：(0765)6651991

    特此公告

    

广东美的集团股份有限公司董事局

    2002年3月27日