广东美的集团股份有限公司第四届董事局第六次会议于2002年2月4日在公司本 部召开,公司全体董事出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于更换会计师事务所的议案；

    鉴于本公司原聘深圳同人会计师事务所未能通过2001年度年检, 本公司决定另 行聘请华证会计师事务所从事我公司有关业务的审计工作。

    本决议尚需提交2002年第一次临时股东大会审议通过。

    二、关于赵勇先生、冯静梅女士辞去公司副总裁职务的议案；

    因工作变动,经赵勇先生、冯静梅女士二位本人提出申请,公司董事局同意其辞 去公司副总裁职务。

    三、关于聘任黄晓明先生为公司董事局秘书的议案；

    因工作变动,经栗建伟先生本人提出申请,公司董事局同意其辞去公司董事局秘 书职务。经公司董事局主席何享健先生提名, 公司董事局决定聘任黄晓明先生为公 司董事局秘书。

    黄晓明先生,30岁,大学本科,1996年9月加入本公司, 先后担任过公司证券事务 代表、资本运营部项目经理、高级经理等职,具有一定的上市公司运作经验。

    四、关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    本公司决定于2002年3月11日(星期一)召开公司2002年第一次临时股东大会,现 将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2002年3月11日上午9：30,时间半天

    2、会议地点：广东顺德北　 美的总部办公楼二楼会议中心

    3、会议内容：审议关于更换会计师事务所的议案

    4、出席会议人员

    (1)截止2002年3月4 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司顾问律师。

    5、与会股东交通、食宿费自理。

    6、登记方法

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日 的股份证明办理登记手续。因故不能出席者, 可亲自签署个人授权委托书委托代表 出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东请于2002年3月4日至3月8日上午9：00至下午4：00到公司董 秘室办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续( 以传真收到时间为 准)。

    7、联系方式

    联系地址：广东省顺德市北 　镇蓬莱路广东美的集团股份有限公司董秘室

    邮政编码：528311

    联系人：梁仕敏

    联系电话：0765－6338779

    传真：0765－6651991

    特此公告。