广东美的集团股份有限公司第四届董事局第六次会议于2002年2月4日在公司本 部召开,公司全体董事出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过如下决议:
    一、关于更换会计师事务所的议案;
    鉴于本公司原聘深圳同人会计师事务所未能通过2001年度年检, 本公司决定另 行聘请华证会计师事务所从事我公司有关业务的审计工作。
    本决议尚需提交2002年第一次临时股东大会审议通过。
    二、关于赵勇先生、冯静梅女士辞去公司副总裁职务的议案;
    因工作变动,经赵勇先生、冯静梅女士二位本人提出申请,公司董事局同意其辞 去公司副总裁职务。
    三、关于聘任黄晓明先生为公司董事局秘书的议案;
    因工作变动,经栗建伟先生本人提出申请,公司董事局同意其辞去公司董事局秘 书职务。经公司董事局主席何享健先生提名, 公司董事局决定聘任黄晓明先生为公 司董事局秘书。
    黄晓明先生,30岁,大学本科,1996年9月加入本公司, 先后担任过公司证券事务 代表、资本运营部项目经理、高级经理等职,具有一定的上市公司运作经验。
    四、关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。
    本公司决定于2002年3月11日(星期一)召开公司2002年第一次临时股东大会,现 将有关事宜通知如下:
    1、会议时间:2002年3月11日上午9:30,时间半天
    2、会议地点:广东顺德北 美的总部办公楼二楼会议中心
    3、会议内容:审议关于更换会计师事务所的议案
    4、出席会议人员
    (1)截止2002年3月4 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的股东或其授权代表;
    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员;
    (3)公司顾问律师。
    5、与会股东交通、食宿费自理。
    6、登记方法
    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日 的股份证明办理登记手续。因故不能出席者, 可亲自签署个人授权委托书委托代表 出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
    拟出席会议的股东请于2002年3月4日至3月8日上午9:00至下午4:00到公司董 秘室办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续( 以传真收到时间为 准)。
    7、联系方式
    联系地址:广东省顺德市北 镇蓬莱路广东美的集团股份有限公司董秘室
    邮政编码:528311
    联系人:梁仕敏
    联系电话:0765-6338779
    传真:0765-6651991
    特此公告。
    
广东美的集团股份有限公司董事局    2002年2月5日