广东美的集团股份有限公司第四届董事局第五次会议于2001年12月26日在公司 本部召开，公司全体董事出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下决议：

    1、根据公司董事局主席何享健先生的提名，决定聘任张河川先生为公司总裁， 何享健先生本人不再担任公司总裁职务；

    2、根据公司总裁张河川先生的提名， 决定聘任叶武先生为公司财务负责人， 陈康宁先生不再担任本公司财务负责人。

    特此公告。

    附：新聘人员简历

    1、张河川先生，45岁，工科学士，工程师， 1991年加入本公司，历任公司下 属空调设备厂工程师及生产科科长、冷气机公司厂长及总经理、空调事业部总经理、 公司副总裁、公司常务副总裁等职，具有丰富的生产经营管理经验。现任公司董事 局副主席、总裁。

    2、叶武先生，32岁，大学本科，会计师， 1993年11月加入本公司，一直在本 公司下属公司从事财务工作，先后担任过财务主管、财务科长及财务部部长等职务， 具有丰富的财务工作经验。现任公司财务部部长兼财务负责人。