广东美的集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2001年8月21 日在公司 本部召开,公司全体监事出席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议形成如下决议：

    1、 审议并通过了《公司2001年中期报告》；

    2、 审议并通过了《公司2001年中期报告摘要》；

    3、 审议并通过了《公司2001年中期利润分配预案》：

    2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

    4、 审议并通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款四项 资产减值准备的报告》；

    5、 根据证监会广州证管办的规范意见, 杨敏女士不再担任本公司职工代表监 事,对其担任公司监事以来为公司所作的贡献,公司监事会深表感谢, 根据公司职代 会的推举,由赫恒乐先生（其简历附后）接任公司职工代表监事之职。

    公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规对公司的日常管理、 重大决策、信息披露以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督检查, 公司 监事会一致认为：公司在2001年上半年能够依法规范运作, 公司董事及高级管理人 员在履行公司职务时均无违反法律法规和公司章程的行为, 无损害公司和股东利益 的行为。经过认真审议,监事会一致认为2001 年中期报告及摘要客观真实地反映了 公司报告期内的经营状况和财务状况。

    附：职工代表监事赫恒乐先生简历

    赫恒乐先生,32岁,大学本科,律师,1991年7月至1998年7月在河南省贸易厅 法规处和法律顾问室工作, 1998年7月加入本公司,在当时的法律室从事顾问律师 工作,曾先后担任法务部法律管理科科长和法务部部长助理职务,现任公司法务部 部长。