广东美的集团股份有限公司第四届董事局第四次会议于2001年8月21 日在公司 本部召开,公司全体董事出席会议,财务负责人和董事局秘书列席会议。符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    （1） 审议通过了《公司2001年中期报告》；

    （2） 审议通过了《公司2001年中期报告摘要》；

    （3） 审议通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款四项 资产减值准备的报告》；

    （4） 审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》；

    报告期内公司实现净利润208723957.55元,加上期初未分配利润251772830. 68 元,可向股东分配的利润为460496788.23元。经董事局研究决定,本年度中期利润不 分配,也不进行资本公积金转增股本。