广东美的集团股份有限公司第四届董事局第三次会议于2001年6月7日在公司总 部召开，公司全体董事出席会议，公司监事及董事局秘书列席会议，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事局主席何享健先生主持，审 议并通过了如下决议：

    一、取消对2001年增发A股发行方式的调整

    经进一步核实，本公司2000年度股东大会审议通过的增发A 股的发行方式符合 现行增发管理规定，因此对该方式不需进行调整，本公司本次增发的发行方式仍为 2000年度股东大会通过的发行方式：采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合 的累计投标询价方式发行，根据询价结果由本公司和主承销商协商确定发行价格、 发行数量总额和网上、网下发行数量。其中证券投资基金必须以网下申购的方式参 加本次发行，一般法人机构投资者可选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申 购，其他投资者以网上申购的方式参加本次发行，股权登记日登记在册的流通股股 东按1：0.2的比例享有优先认购权。

    二、取消2001年第一次临时股东大会

    因2000年度股东大会审议通过的增发A股的发行方式不需进行调整， 因此原定 于2001年6月25日(星期一)召开的本公司2001年第一次临时股东大会取消。

    特此公告。