广东美的集团股份有限公司第四届董事局第二次会议于2001年5月22 日在公司 总部召开,公司7名董事出席会议,公司监事会3名监事及董事局秘书列席会议, 符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了如下决议：

    一、调整2001年增发A股的发行方式

    本公司2000年度股东大会审议通过增发A 股的发行方式为：采取在询价区间内 网上申购与网下申购相结合的累计投标询价方式发行, 根据询价结果由本公司和主 承销商协商确定发行价格、发行数量总额和网上、网下发行数量。其中证券投资基 金必须以网下申购的方式参加本次发行, 一般法人机构投资者可选择网下或网上两 种申购方式中的一种进行申购,其他投资者以网上申购的方式参加本次发行,股权登 记日登记在册的流通股股东按1：0.2的比例享有优先认购权。

    现将发行方式调整为：采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投 标询价方式发行,根据询价结果由本公司和主承销商协商确定发行价格、 发行数量 总额和网上、网下发行数量。其中证券投资基金必须以网下申购的方式参加本次发 行,一般法人机构投资者可选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申购,其他投 资者以网上申购的方式参加本次发行, 股权登记日登记在册的流通股股东以不超过 本次发行数量的50％为限,享有一定比例的优先认购权,具体优先认购比例由本公司 董事局按上述原则予以确定。

    以上决议须经本公司2001年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管 理委员会核准后实施。

    二、召开2001年第一次临时股东大会

    本公司决定于2001年6月25日(星期一)召开公司2001年第一次临时股东大会,现 将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年6月25日上午9：30,时间半天

    2、会议地点：广东顺德北　美的总部办公楼二楼会议中心

    3、会议内容：审议调整2001年增发A股发行方式的议案

    4、出席会议人员

    (1)截止2001年6月18日深圳证券交易所收市后在深圳证券中央登记结算公司登 记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)公司律师。

    5、与会股东交通、食宿费自理。

    6、登记方法

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日 的股份证明办理登记手续。因故不能出席者, 可亲自签署个人授权委托书委托代表 出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东请于2001年6月21日至6月22日上午9：00至下午4：00到公司 董秘室办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续( 以传真收到时间 为准)。

    7、联系方式

    联系地址：广东省顺德市北　镇蓬莱路广东美的集团股份有限公司董秘室

    邮政编码：528311

    联系人：向春江,梁仕敏

    联系电话：0765－6338804,0765－6338779

    传真：0765－6651991

    特此公告。