本公司第四届董事局第一次会议于2001年5月8日在公司总部召开, 公司全体董 事出席会议,全体监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 经会议认 真审议,通过了如下决议:
    一、选举何享健先生担任公司第四届董事局主席,张河川先生为董事局副主席;
    二、聘任何享健先生为公司总裁;
    三、根据公司总裁何享健先生的提名,决定聘任张河川先生为公司常务副总裁, 聘任赵勇先生、冯静梅女士、方洪波先生和张勇涛先生为公司副总裁, 聘任陈康宁 先生为公司副总裁兼财务负责人;
    四、根据董事局主席的提名,聘任栗建伟先生担任公司董事局秘书。
    
广东美的集团股份有限公司董事局    2001年5月9日