每日必读本公司2000年度股东大会于2001年5月8日在公司总部召开, 出席会议的代表共 16人,代表股份182,396,157股,占公司总股份的37.62％,符合国家法律、 法规及公 司章程的有关规定。经大会认真审议并投票表决,通过了如下决议：
一、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了2000年度董事局工作报告；
二、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了2000年度监事会工作报告；
三、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了2000年度报告；
四、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了公司2000年度财务决算报告；
五、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：
1、2000年度利润分配预案
2000年度公司实现税后利润303,162,080.10元中,提取10 ％的法定公积金 30 ,316,208.01元、提取5％的法定公益金15,158,104.00元,加上年初未分配利润156, 158,065.90元,实际可分配利润为413,845,833.99元。 按目前公司发行在外股本总 额484,889,726股计,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),共计145,466, 917 .80元,余额268,378,916.19元。
2、2001年度利润分配政策
(1)公司拟在2001年度进行一次利润分配；
(2)公司2001年度所实现净利润用于分配的比例约在30％－50％之间；
(3)公司2000年度未分配利润拟用于补充公司营运资金,不再进行分配；
(4)分配主要采用分派现金形式。
2001年度利润分配政策在具体实施时, 将由董事局根据该年度公司盈利状况做 一定调整并以分配预案的形式提交该年度股东大会审议。
六、董事局及监事会换届选举情况如下：
何享健先生、张河川先生、赵勇先生、陈大江先生、梁结银女士、项兵先生、 谭劲松先生均以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股 份的100％,当选为本公司第四届董事局董事,其中：陈大江先生、 梁结银女士为本 公司外部董事,项兵先生、谭劲松先生为本公司独立董事；陈序强先生、 徐泓泉先 生均以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100 ％,当选为本公司第四届监事会监事。上述人员简历已公告。
七、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了关于本公司符合公募增发人民币普通股(A股)条件的议案；
八、审议通过申请公募增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)的议案
(一)发行种类及数量：新增发行不超过10,000万股境内上市人民币普通股(A股) ,每股面值人民币1元。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(二)发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者(国 家法律、法规禁止者除外)。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(三)发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(四)定价方式：本次发行采取累计投标询价的方式定价,即在一定询价区间内, 通过网下和网上对机构投资者和社会公众投资者进行累计投标询价, 并授权董事局 根据询价结果与主承销商协商确定发行价格。询价区间下限为根据本公司2001年盈 利预测按照发行数量上限计算的全面摊薄每股收益乘以一定市盈率得出的价格；询 价区间上限为本公司股票申购日前一个交易日的收盘价格或前一定交易日内收盘价 格的算术平均值。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(五)发行方式：采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价 方式发行,根据询价结果由本公司和主承销商协商确定发行价格、 发行数量总额和 网上、网下发行数量。其中证券投资基金必须以网下申购的方式参加本次发行, 一 般法人机构投资者可选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申购, 其他投资者 以网上申购的方式参加本次发行,股权登记日登记在册的流通股股东按1：0.2 的比 例享有优先认购权。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(六)募集资金用途
本次增发募集资金投向为空调器核心零部件、微波炉核心零部件、国家级企业 技术中心技术改造、信息技术建设及供应链管理等方面,共需投入募集资金总额149, 250万元。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
具体投向如下：
1、投资76,000万元用于空调器核心零部件建设和技改项目 ,本项目包括以下5 个子项目：
(1)投资13,500万元用于变频控制技术改造项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(2)投资5,900万元用于变频压缩机技术改造项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(3)投资19,000万元用于新冷媒压缩机技术改造项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(4)投资18,000万元用于大功率涡旋压缩机项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(5)投资19,600万元用于直流无刷电机项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
2、投资33,250万元微波炉核心零部件项目,本项目包括以下2个子项目：
(1)投资18,250万元用于连续波磁控管项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(2)投资15,000万元用于节能变压器项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
3、投资15,000万元用于国家级企业技术中心技术改造项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
4、投资15,000万元用于信息技术建设及供应链管理项目
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
5、投资10,000万元用于补充流动资金
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(七)授权董事局全权办理与本次增发相关的如下事宜：
1、依据本公司2000年度股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况决定询价 区间、发行价格、发行数量和发行方式；
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
2、签署本次公募增发A股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
3、在本次公募增发A股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注 册资本变更相关事宜；
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
4、增发完成后本次增发的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
5、在出现不可抗力或其他足以使本次增资发行计划难以实施、 或者虽然实施 但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次增资发行计划延期实施；
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
6、办理与本次公募增发A股有关的其他事宜。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(八)关于滚存利润的分配：
本次公募增发后,增发前滚存的未分配利润由新老股东共享。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
(九)本次公募增发A股决议的有效期：
本次增发A股的有效期为自本议案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
同意票代表股数182,396,157股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股。 同 意票占出席会议股东所持股数100％,表决通过。
上述增发A股的方案尚需报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
九、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了关于此次公募增发A股募集资金运用可行性的议案,认为本次增发的募 集资金投向符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,项目可行。项目完成后,将 使本公司有能力进一步扩大核心产品的生产规模,调整产品结构,增强主营业务的核 心竞争力,对公司的长远发展具有重要意义；
十、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的 100％,通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
十一、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份 的100％,通过了《股东大会议事规则(修订案)》；
十二、以182,396,157股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份 的100％,通过了关于续聘深圳同人会计师事务所的议案。
特此公告。
广东美的集团股份有限公司
2001年5月9日
