广东美的集团股份有限公司第三届董事局第十五次会议于2001年3月26 日在公 司总部召开,公司全体董事出席会议,监事会3名监事及董事局秘书列席会议,符合《 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主 持,经会议认真审议,通过了如下决议:
    一、2000年度董事局工作报告;
    二、2000年度总裁业务报告;
    三、公司2000年度报告和报告摘要;
    四、公司2000年度财务决算报告;
    五、公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策
    1.2000年度利润分配政策
    2000年度公司实现税后利润303,247,071.68元中,提取10 %的法定公积金 30 ,324,707.17元,提取5%的法定公益金15,162,353.58元,加上年初未分配利润 156 ,158,065.89元,实际可分配利润为413,918,076.82元。
    按目前公司发行在外股本总额484,889,726股计,向全体股东每10股派发现金3 .00元(含税),共计145,466,917.8元,余额268,451,159.02元。
    本预案尚需提交2000年度股东大会审议。
    2.2001年度利润分配政策
    (1)公司拟在2001年度进行一次利润分配;
    (2)公司2001年度所实现净利润用于分配的比例约在30%-50%之间;
    (3)公司2000年度未分配利润拟用于补充公司营运资金,不再进行分配;
    (4)分配主要采用分派现金形式。
    该利润分配政策在具体实施时, 将由董事局以分配预案的形式提交股东大会审 议,届时董事局会根据公司盈利情况做一定调整。
    六、关于建立高管人员年薪制度的议案
    为了完善公司高级管理人员的激励与约束机制,公司从2001 年度起拟对高管人 员实行年薪制度,高管人员的年薪由基本年薪和激励年薪两部分组成(基本年薪的标 准参见2000年度报告中的有关薪酬披露),各占50%,其中基本年薪按月发放,激励年 薪根据公司所制订的考核利润完成比例和基准激励年薪提取, 同时兼任公司董事、 监事的高级管理人员不再从公司另外领取薪酬。
    七、关于续聘深圳同人会计师事务所的议案。
    有关2000年度股东大会的召开事宜另行公告。
    
广东美的集团股份有限公司董事局    2001年3月27日