广东美的集团股份有限公司第三届董事局第十五次会议于2001年3月26 日在公 司总部召开,公司全体董事出席会议,监事会3名监事及董事局秘书列席会议,符合《 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主 持,经会议认真审议,通过了如下决议：

    一、2000年度董事局工作报告；

    二、2000年度总裁业务报告；

    三、公司2000年度报告和报告摘要；

    四、公司2000年度财务决算报告；

    五、公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    1.2000年度利润分配政策

    2000年度公司实现税后利润303,247,071.68元中,提取10 ％的法定公积金 30 ,324,707.17元,提取5％的法定公益金15,162,353.58元,加上年初未分配利润 156 ,158,065.89元,实际可分配利润为413,918,076.82元。

    按目前公司发行在外股本总额484,889,726股计,向全体股东每10股派发现金3 .00元(含税),共计145,466,917.8元,余额268,451,159.02元。

    本预案尚需提交2000年度股东大会审议。

    2.2001年度利润分配政策

    (1)公司拟在2001年度进行一次利润分配；

    (2)公司2001年度所实现净利润用于分配的比例约在30％－50％之间；

    (3)公司2000年度未分配利润拟用于补充公司营运资金,不再进行分配；

    (4)分配主要采用分派现金形式。

    该利润分配政策在具体实施时, 将由董事局以分配预案的形式提交股东大会审 议,届时董事局会根据公司盈利情况做一定调整。

    六、关于建立高管人员年薪制度的议案

    为了完善公司高级管理人员的激励与约束机制,公司从2001 年度起拟对高管人 员实行年薪制度,高管人员的年薪由基本年薪和激励年薪两部分组成(基本年薪的标 准参见2000年度报告中的有关薪酬披露),各占50％,其中基本年薪按月发放,激励年 薪根据公司所制订的考核利润完成比例和基准激励年薪提取, 同时兼任公司董事、 监事的高级管理人员不再从公司另外领取薪酬。

    七、关于续聘深圳同人会计师事务所的议案。

    有关2000年度股东大会的召开事宜另行公告。