本公司2000年第一次临时股东大会于2000年11月30日在公司本部召开, 出席会 议的代表共27人（其中出席本次股东大会的股东或其代理人共计16人, 出席会议的 董事、监事及高级管理人员11人）,代表股份19170.8657万股,占公司总股份的 39 .54%,符合国家法律、法规及公司章程的有关规定。经大会审议并投票表决,通过如 下决议：

    一、以19170.8657万股赞成,0股反对,0股弃权, 赞成股份占出席有效表决股份 的100%, 批准本公司空调事业部产权重组成立核心公司（暂定名为“广东美的制冷 设备有限公司”,最终名称以工商注册登记名称为准）的议案；

    二、关联股东放弃表决权后,该项议案的有效表决股份总数为2235. 0467万股, 最后以2235.0467万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席有效表决股份的100%, 批准收购顺德美的冷气机制造有限公司部分资产的议案,在该议案表决中,关联股东 （顺德市美的控股有限公司、顺德市开联实业发展有限公司、顺德市美托投资有限 公司、何享健先生、陈大江先生）未参加表决。自此,本公司于2000年10月26 日与 顺德美的冷气机制造有限公司签定的资产转让协议正式生效。

    特此公告