每日必读广东美的集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月26日在 公司本部召 开，出席会议的代表共54人，代表股份146,121,348股， 占公司总股份的44.15％， 符合国家法律、法规及公司章程的有关规定 。经大会审议并投票表决， 通过如下 决议：
一、以146,121,348股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度 董事局工作报 告；
二、以146,121,348股赞成，0股反对，0股弃权，批准1997年度 监事会工作报 告；
三、以146,081,348股赞成，40,000股反对，0股弃权，批准1997年度财务报告；
四、以145,958,848股赞成，162,500股反对，0股弃权，批准1997 年度利润分 配及分红派息方案：
从1997年度实现净利润128,622,304.00元中，提取10％的法定公积金12, 862 ,230.40元、提取5％的法定公益金6,431,115.20元，加上年初未分配利润22, 779 ,563.18元，实际可分配利润为132,108,521.58元。按公司目前总股本330,941,244 股计，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计66,188,248.80元，余额65,920, 272.78元留待1998年度分配。
五、批准关于选举第三届董事局董事的议案：何享健、张带兴、卢健昌、陈大 江、冯静梅、陈康宁、梁洁银等七人分别以146,111,248 股、146,081,348股、146, 121,348股、146,111,248股、146,111,248股、146,121,348股、146,071,248 股赞 成当选为公司第三届董事局董事(简历附后)。
六、 批准关于选举第三届监事会股东监事的议案：温志权和杨敏分别以 146 ,111,248股、146,111,248股赞成当选为公司第三届监事会股东监事(简历附后)。
七、以146,121,348股赞成，0股反对，0股弃权，批准关于修改 公司章程的议 案：根据《上市公司章程指引》对公司章程中进行了相应的修改；
八、以146,121,348股赞成，0股反对，0股弃权，批准关于授权 公司董事局决 定投资额在公司净资产10％以下投资计划的议案。
广东美的集团股份有限公司
1998年5月28日
附：当选董事、监事及高级管理人员简历：
何享健，董事局主席、常务董事、总裁，男，56岁，本公司创始人，高级经济 师。一直在本公司及前身企业担任最高领导职务，有长期丰富的企业管理经验，是 佛山市人大代表和劳动模范，顺德市政协常委。
张带兴，董事局副主席，男，56岁，中专文化程度，经济师。1963年参加工作， 1968年起在经济管理部门工作，有丰富的经济和企业管理经验。现任顺德市北窖经 济发展总公司董事长。
卢健昌，董事，男，44岁，大学文化程度。从事过教育工作，1974年开始先后 任顺德市北窖镇党政办公室主任、北窖经济工业区经理，具有丰富的经济管理经验。 现任顺德市北窖经济发展总公司总经理。
陈大江，常务董事、副总裁，男，38岁，律师，大学毕业，1988年加入本公司， 有丰富法律工作经验和企业管理经验。
冯静梅，常务董事、副总裁，女，50岁，会计师，大学文化程度，长期在本公 司工作，有多年财务和企业管理经验，曾任顺德市美的风扇厂财务科长、顺德市美 的家用电器公司财务科长和本公司财务部长。
陈康宁，常务董事、财务负责人，男，44岁，工商管理硕士，1992年加入本公 司。曾在大学任教，有丰富的企业管理、财务管理和投资管理经验。
梁洁银，常务董事，女，36岁，政工师，大学文化程度，1985年加入本公司， 具有多年行政和人力资源管理经验。现任本公司人事部部长。
何应强，副总裁，男，55岁，高级工程师，大学毕业，1988年进入本公司。具 有丰富的技术管理经验，曾任顺德市美的家用电器公司副总工程师、顺德美的冷气 机制造有限公司副厂长。
陈序强，副总裁，男，51岁，经济师，长期在本公司工作。具有多年生产经营 管理经验，曾任顺德美的冷气机制造有限公司副厂长、顺德市美的家用电器公司副 总经理。
栗建伟，董事局秘书，男，32岁，工商管理硕士，1994年加入本公司。熟悉股 份制运作，具有丰富的企业管理经验。
温志权，监事会召集人，男，45岁，现任顺德市北窖经济发展总公司副总经理， 具有丰富的财务管理和企业管理经验。
杨敏，监事，女，40岁，会计师，1992年加入本公司。原任兵器工业部第5727 厂财务处副处长，具有十多年企业财务、审计工作及管理经验。现任本公司审计部 副部长。
赵勇，监事，男，35岁，律师，大学毕业，1996年加入本公司。有多年行政管 理和执业律师工作经验。现任公司专职顾问律师。
