根据本公司董事会决议，兹定于1994年3月28日下午2时召开第五届股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会1993年度工作报告和1994年度工作计划；

    2、审议监事会1993年度工作报告；

    3、审议董事会关于1993年度利润分配方案的决议；

    4、审议修改公司章程的议案；

    5、审议公司发行人民币特种股票（B股）的议案；

    6、审议对董事会授权的议案；

    7、其它事项。

    二、出席会议资格：

    凡在94年3月26日持有本公司1万以上（含1万）股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本届股东大会，持有1万以下股份的股东，多人合计持有股份达到或超过1万股。可自行协商产生一名代表出席大会，也可委托其它有资格出席大会的股东代为行使表决权。

    三、报各登记手续：

    凡有资格出席大会者，请于1994年3月26日至28日上午（上午8∶00至11∶00,下午1∶00至5∶00）持股权凭证、身份证或委托者股权凭证、授权委托书，到顺德北窖蓬莱路本公司总部大堂办理报名登记手续并领取出席证，有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事代为行使表决权。

    四、注意事项：

    1、会议地点：公司本部二楼会议中心 2、食宿自理： 3、会期半天

    五、联系人：陶伟民 张计平 联系电话：（07653）656999转2067、2149

    传真号码：（07653）654011 邮编：528311