广东美的集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月23日在公司总部召 开，出席会议的代表共38人，代表股份101619929股，符合公司章程和国家有关法 规的规定。经大会审议并投票表决，通过如下决议：

    一、批准董事会1996年度工作报告和1997年度工作计划。

    二、批准监事会1996年度工作报告。

    三、批准董事会1996年度利润分配及分红派息方案：

    在公司1996年度95022264.83元税后利润中，提取10％的法定盈余公积金 9502226.48元、提取5％的公益金4751113.24元、提取10％的任意盈余公积金 9502226.48元，向全体股东每10股送红股2股，余额2 5414782.63元留待1997 年度 分配。

    四、批准更换公司监事的议案：

    根据公司第一大股东顺德市北窖经济发展总公司的提议，因监事长林尧先生临 近退休要求辞去监事职务，该公司另推荐温志权先生任公司监事。

    温志权，男，44岁，现任顺德市北窖镇财政所所长，兼任北窖经济发展总公司 副总经理。

    五、批准修改公司章程的议案：

    根据公司现状对章程中有关股份总额、注册资本进行了相应调整。